إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات المتطورة ( للمرة الثانية )

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) الذي سيعقد في تمام الساعة السادسـة من مساء يوم الثلاثــاء 27/6/1434 هـ الموافق 7/ 5 /2013م في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2012
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012
3) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012
5) الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6) الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الادارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان إعتباراً من 1/1/2013 وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الادارة.
7) الموافقة على اللائحة التنظيمية المعدلة للجنة المراجعة.
8) إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الادارة.
9) إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.
يـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل حسب النمـوذج المرفـق إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تـوكيــل
إلى السادة / الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أنا المساهم _____ الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم _______ وتاريخ / / 1434هـ وبصفتـي مساهمـاً فـي الشركة السعـودية للصناعـات المتطـورة وأملـك عـدد (__) سهمــاً قـد وكلـت المساهـم ____ السجل المدني رقم _ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) المقرر عقدها مساء الثلاثــاء 27/6/1434 هـ الموافق 7/ 5 /2013م وأن يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.
التوقيع :

" توصية مجلس إدارة إحدى الشركات المستثمر فيها بزيادة رأس المال "

أوصة مجلس إدارة شركة التصنيع و خدمات الطاقة (طاقة) المنعقد بتاريخ 19 مارس 2013 بزيادة رأس مال الشركة من 2,000 مليون ريال إلى 5,000 مليون ريال وذلك بإصدارأسهم إضافية بالقيمة الاسمية للسهم 10 ريال للشركاء الحاليين كلا بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغيرعادية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للصناعات المتطورة تملك عدد 6,749,999 سهم وتمثل 3.375 % من رأس المال الحالي لشركة طاقة.